Em operação para desarticular quadrilha especializada em fraudes bancárias pela internet, a Polícia Federal apreendeu bens avaliados em R$ 2 milhões. Nove pessoas foram presas no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira.
Entre os bens apreendidos estão quatro apartamentos, terrenos, casas e carros — entre eles, um Porsche e uma caminhonete Hilux —, todos comprados com dinheiro desviado da conta das vítimas de esquema de golpes pela internet.
Na operação Dedicado também são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, sendo 13 no Rio Grande do Sul e três no Pará, nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Tramandaí (RS), e Marabá (PA).
O valor estimado das fraudes cometidas apenas no período de investigação, que começou em abril de 2010, é de mais de R$ 5 milhões, mas pode ser ainda maior.
Segundo a polícia, as fraudes consistiam em invasão de contas da Caixa Econômica Federal e outros bancos para subtrair valores, através de transferências a "laranjas", pagamento de boletos bancários e tributos (especialmente IPVA) e compras de mercadorias (como materiais de construção). Além disso, o grupo invadia contas de clientes de empresas aéreas para emitir passagens a terceiros usando os pontos do programa de milhagem das vítimas.
Empresas de fachada a serviço do grupo eram usadas para emitir boletos sem a devida contrapartida em relação à prestação de serviços ou venda de produtos, para que fossem quitados usando valores desviados das contas invadidas. Também era intensa a atuação da quadrilha na aquisição de mercadorias e serviços usando cartões de crédito fraudados.
Os investigados devem responder pelos crimes de furto qualificado, estelionato, formação de quadrilha e interceptação telemática criminosa. Somadas, as penas podem ultrapassar 25 anos de reclusão.
O nome da operação, Dedicado, vem do fato de a quadrilha usar servidores dedicados de rede, localizados no exterior, como forma de tentar ocultar suas ações.
Participam da operação 78 policiais no RS e mais 12 no Pará. As investigações fazem parte do Projeto Tentáculos, uma parceria entre a Caixa Econômica Federal, Ministério Público Federal e a Polícia Federal com a utilização de um software desenvolvido para investigar fraudes realizadas contra o banco.
Uma parceria com a Federação Brasileira dos Bancos (Fenabran) foi firmada e, em breve, a PF passará a receber informações sobre crimes praticados contra as demais instituições do sistema bancário nacional.
Entre os bens apreendidos estão quatro apartamentos, terrenos, casas e carros — entre eles, um Porsche e uma caminhonete Hilux —, todos comprados com dinheiro desviado da conta das vítimas de esquema de golpes pela internet.
Na operação Dedicado também são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, sendo 13 no Rio Grande do Sul e três no Pará, nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Tramandaí (RS), e Marabá (PA).
O valor estimado das fraudes cometidas apenas no período de investigação, que começou em abril de 2010, é de mais de R$ 5 milhões, mas pode ser ainda maior.
Segundo a polícia, as fraudes consistiam em invasão de contas da Caixa Econômica Federal e outros bancos para subtrair valores, através de transferências a "laranjas", pagamento de boletos bancários e tributos (especialmente IPVA) e compras de mercadorias (como materiais de construção). Além disso, o grupo invadia contas de clientes de empresas aéreas para emitir passagens a terceiros usando os pontos do programa de milhagem das vítimas.
Empresas de fachada a serviço do grupo eram usadas para emitir boletos sem a devida contrapartida em relação à prestação de serviços ou venda de produtos, para que fossem quitados usando valores desviados das contas invadidas. Também era intensa a atuação da quadrilha na aquisição de mercadorias e serviços usando cartões de crédito fraudados.
Os investigados devem responder pelos crimes de furto qualificado, estelionato, formação de quadrilha e interceptação telemática criminosa. Somadas, as penas podem ultrapassar 25 anos de reclusão.
O nome da operação, Dedicado, vem do fato de a quadrilha usar servidores dedicados de rede, localizados no exterior, como forma de tentar ocultar suas ações.
Participam da operação 78 policiais no RS e mais 12 no Pará. As investigações fazem parte do Projeto Tentáculos, uma parceria entre a Caixa Econômica Federal, Ministério Público Federal e a Polícia Federal com a utilização de um software desenvolvido para investigar fraudes realizadas contra o banco.
Uma parceria com a Federação Brasileira dos Bancos (Fenabran) foi firmada e, em breve, a PF passará a receber informações sobre crimes praticados contra as demais instituições do sistema bancário nacional.
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